Fase 1
Ingreso y validación
Captura estructurada de identidad del cliente con verificación automática.
Plataforma de cumplimiento · Ecuador
Compliance documental para notarías en Ecuador.
Screening contra SRI, OFAC, ONU, Empresas Fantasmas, Función Judicial, Fiscalía y Contraloría. Identifica riesgos en minutos con evidencia trazable y reportes listos para la UAFE.
SRIOFACONUEmpresas FantasmaFunción JudicialFiscalíaContraloría DJInsolvenciaPEP
Operación actual
2
Roles operativos
Cliente
Natural
Operador
Notaría
UAFE
Controlado
Flujo operativo6 fases
Recorrido operativo
Cómo funciona SEARCH
Fase 2
Screening regulatorio
Consultas simultáneas a SRI, OFAC, ONU, Fiscalía, Función Judicial y más.
Fase 3
Análisis de riesgo
Clasificación canónica UAFE con semaforización automática del expediente.
Fase 4
Custodia documental
Respaldo seguro con trazabilidad inmutable y acceso controlado.
Fase 5
Reportes UAFE
Generación automática de RESU, ROII y operaciones propias del período.
Fase 6
Descarga controlada
Exportación segura con hash SHA-256 y registro de acceso completo.